CANCÚN, Q. Roo.- A través de depósitos en efectivo en diversas cuentas
bancarias, compra de propiedades o construcción de inmuebles con
facturas infladas, serían las formas por las cuales se aprovecharían los
recovecos que tienen las leyes hacendarias y poder "lavar" dinero en el
sector turístico.
El contador Ángel Buenfil Cruz aseguró
que uno de los trucos para "lavar" dinero se podría estar en los
depósitos en efectivos, porque nadie los supervisa y a la Secretaría de Hacienda lo único que le interesa es que el contribuyente le pague los impuestos correspondientes.
"Cuando
un contribuyente va y deposita una gran cantidad de efectivo, la
persona puede argumentar que el hotel se encuentra lleno y no hay quien
lo pueda supervisar", dijo.
Inclusive, aseguró, que se puede
llevar una doble contabilidad interna y aún así se puede contratar un
despacho externo para que audite al inmueble y dictaminen los estados
financieros.
"El profesional que se contrata va dictaminar en
base a lo que ve y ya pasó durante el año, no es un fiscal de Hacienda
que podría estar a diario en el hotel y ver todos los movimientos que se
realicen", precisó.
Con relación a los depósitos fuertes, el
contador dijo que a la persona que deposita le hacen firmar un documento
en el banco, pero que al ser cuentas de hoteles no se les hace raro
que sean cantidades grandes.
Abundó al decir que el banco cobra un impuesto que se llama IDE, Impuestos sobre Depósitos en Efectivo,
y es el 3%, después de 15 mil pesos al mes, aunque es deducible cuando
se paga impuesto; aunado al ISR o IETU, así como el IVA e IMSS, por
mencionar algunos.
"En promedio se paga un 30% de los ingresos en
pagos de impuestos y lo demás se puede sacar al inventar gastos o a
través de outsourcing que contratan empleados", aseguró.
Buenfil
Cruz comentó que otra manera de "lavar" dinero es a través de los
regímenes de propiedad de condominio, porque tienen ciertos tratamientos
fiscales más suaves que un hotel, que es una sociedad anónima.
"Esto
es debido a que son varios dueños los de un condominio y sólo van al
notario a avalar su propiedad y después sólo se limita a pagar sus
cuotas de mantenimiento", comentó.
"El administrador puede alegar
que las personas que viven en los condominios son amigos de los
propietarios y a los cuales no se les cobra la renta, y no hay la
obligación de expedir un comprobante fiscal", destacó.
Además,
explicó, que los depósitos fuertes de los hoteles no son por temporadas,
sino que abren varias cuentas en diversos bancos y no hay manera de
saber si el depósito en efectivo fue hecho por verdaderos clientes.
"Si
lo hacen por tarjeta, ahí si sería rastreable la persona que hace el
depósito y por transferencia igual, allá se tiene un candado muy
fuerte", mencionó.
Comparte este artículo: 
